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English佛山华新包装股份有限公司2020年度报告摘要
时间: 2024-03-15 19:53:01 | 作者: 瓦楞纸箱
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以505425000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
公司主要是做高档涂布白卡纸、造纸化工品、彩色印刷品的研发、生产制造和销售业务。具体如下：
公司的主营业务产品高档涂布白卡纸，属于白纸板的类别，大范围的应用于烟草包装、液体与食品包装、医药包装、化妆品包装、生活用品包装等领域，是公司主要经营业务收入的重要来源。高档涂布白卡纸主要由公司控股子公司红塔仁恒和珠海华丰研发、生产制造和销售，立足国内外烟草、食品等行业高端包装市场，以“差异化”的竞争战略为客户提供“个性化”的产品与服务。公司现在存在涂布白卡纸生产线万吨，产品主要有以下几类：
1、烟草包装专用涂布白卡纸，为企业主导产品，应用于高档香烟包装市场领域，在国内香烟包装领域中占有主导地位，代表着中国涂布白卡纸品质的顶端水平。红塔仁恒曾获中国国际纸张、纸制品牌金奖、中国科技界最高奖项一一国家科学技术进步一等奖。由红塔仁恒自主研发、拥有国家发明专利技术的彩色纤维防伪涂布白卡纸、本色纤维防伪涂布白卡纸等产品已经成功应用于“红塔集团”、“红云红河集团”的系列品牌香烟包装，通过从包装材料源头上防伪，达到了“易于识别，难于仿制”的显著防伪效果。新型“烟草纤维白卡纸”践行“源于烟草，用于烟草”的绿色循环经济发展理念，现已进入市场验证阶段。新型的“烟用黑卡纸”，印刷色相稳定，应用场景广泛，受到客户青睐。
2、液体包装与食品包装系列白卡纸，为公司重点发展趋势，也是市场需求量开始上涨较大的板块。公司率先打破国外技术垄断，自主研发出用于液态奶、果汁、凉茶等饮料包装的液体无菌包装原纸，有效替代进口产品；涂布防油食品卡、高档纸杯原纸等食品包装系列新产品得到了多家世界知名餐饮集团的认可。公司坚持践行绿色、可持续发展理念，响应国家“减塑”、“禁塑”政策，成功研发推出“无塑涂布食品纸”、“可降解PBS淋膜纸”，可以轻松又有效替代PE淋膜纸，减少不可降解塑料制品的使用。
3、高档社会白卡纸，应用于高端医药、化妆品、日用品等细分包装市场领域。由公司自主研发并拥有发明专利技术的“个性标识码防伪涂布白卡纸”，成功应用于高端制药、化妆品等高端系列新产品防伪包装，主打防假冒伪劣功能和高端品牌个性化定制，大大降低了用户的防伪成本，同时提高了品牌辨识度，获得了用户的高度信赖和认可。“高白耐晒纸”、“集束包专用纸”等产品，在特定需求下表现出了优异的包装性能，颇受用户喜爱。
造纸化工品是公司在造纸产业链向上游布局延伸的业务，该类产品的研发、生产制造和销售由子公司金鸡化工承担，基本的产品包括造纸用羧基丁苯胶乳、苯丙胶乳、超细碳酸钙及化工助剂等产品，应用于国内各大涂布造纸企业的涂布胶黏剂和涂布颜料，能很好的适用于高品质的食品、卷烟等包装用纸级别的造纸原材料，同时能按照每个客户的要求，供应各种级别的造纸原料，质量达到国内一流水平，是国内造纸用胶乳生产企业知名品牌。
彩色印刷业务是公司向造纸产业链下游延伸的配套业务，主要为客户提供包括方案设计、材料生产等一站式包装解决方案，由子公司华新彩印承担。华新彩印拥有胶印、柔印、凹印印刷车间，专注于全自动包装的折叠纸盒、纸箱、湿胶标签、不干胶标签、收缩标签、膜内标签、薄膜标签、条码印刷、宣传画册及书刊等生产与技术创新，能满足可变数据印刷；面向终端消费行业，如医药品、调味品、各类饮品等。产品最为突出的优势是从材料端即可为客户提供定制化方案，为客户提供更环保、更经济、更富个性的包装材料。
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
2020年上半年，受新型冠状病毒肺炎疫情和错综复杂的国内外宏观经济环境影响，市场形势较为严峻，大量制造业公司制作经营承受巨大压力。下半年，随着国内疫情形势的好转，以及国家《关于逐步加强塑料污染治理的意见》、《关于全面禁止进口固态废料有关事项的公告》等“禁废令”、“限塑令”相关环保政策的施行，促进了白卡纸市场需求的提升，白卡纸行业的景气度亦不断的提高。此外，随国家供给侧结构性改革逐步深入，行业内落后产能逐步退出；同时，国内造纸行业头部企业整合效益凸显，公司改革发展面临巨大机遇和挑战。同时，随着消费升级彩色印刷行业作为消费产品的包装配套业务，市场需求逐步增加；化工行业全年原材料价格剧烈波动，为经营发展带来一定的挑战。
2020年，公司坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实上级党委工作会议精神，落实全面从严治党责任，充分的发挥“把方向、管大局、保落实”作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，促进党建工作与生产经营相融合，为公司战略转型和实现高水平质量的发展提供坚强保障。公司在做好疫情防控的基础上，围绕年度生产经营预算目标和“三降一升一控”要求，通过积极拓展外部市场、加大研发创新投入力度、调整产品结构、变革组织管理体系、完善供应商管理体系建设、加强风险管控、提升信息化管理上的水准、引入市场化人才、开展精益生产管理等措施，应对外部市场变化，内部管理提质增效明显。
纸业板块产品销量稳步增长，运营效率明显提升，各项经营指标向好，全年销量达到58万吨以上，同比增加11.3%，成品仓库存储下降32%以上，实现扭亏并大幅盈利；彩色印刷板块不断开拓外部市场，强化内部管理，调整产品结构，营业收入和利润稳步提升；化工板块克服外部原材料供应短缺等不利的经营环境，通过不断研发创新，优化生产的基本工艺，胶乳销量同比上升23%，盈利能力提升明显。
报告期内，公司实现营业收入 406,407.16万元，总利润29,137万元，归属于上市公司股东净利润13,942.78万元。报告期末，公司资产总额564,822.97万元，资产负债率32.77%。
2020年度，公司党委坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署，贯彻落实上级党建工作会议精神，按照“三五四”改革发展思路，紧紧围绕生产经营工作，坚持党建工作与生产经营、企业文化、班组建设、群团工作深层次地融合，发挥“把方向、管大局、保落实”作用，落实“党建巩固深化年”专项行动，推进“三融一化”和“两融合”党建工程，坚持“对党忠诚、勇于创新、治企有方、兴企有为、清正廉洁”用人标准，贯彻“严、实、透、快”作风，强化监督执纪问责，推动全面从严治党落地见效，为公司转型和实现高水平质量的发展提供坚强保障。
2020年度，公司逐步优化组织架构，同时也加强市场化成熟人才招聘力度，引进专业人才，为公司发展注入新动力。公司在内部推行“效率+效益”最大化的新考核模式，提升员工工作积极性。以按劳分配，“注重绩效、奖勤罚懒；鼓励创造，增创效益”的激励分配原则，对公司现在存在薪酬体系进行变革。建立五个序列的职业晋升通道，每年对各层级技术、技能及管理人才按比例做综合评审，满足公司和个人发展需要，提升公司和个人核心竞争力，引导员工关注个人技能增长和能力提升。
2020年度,公司继续加大研发投入，在趋于同质化的市场谋求“差异化”。企业成立的新材料开发与产业技术研究院整合了造纸产业链的造纸化工及印刷包装技术，向新兴起的产业的“新材料+”拓展深入研究，承担企业的新产品、新工艺、新技术、新原辅材料的研究开发；同时承接外部造纸及化工行业企业产品研制及技术服务，承担国家、省市战略性新兴起的产业新材料方面的科研项目。新材料开发与产业技术研究院制定了灵活、市场化的激励新机制，激活了科学技术人员的技术创造新兴事物的能力、充分的发挥和调动科学技术人员的创造力与积极性。
公司在市场营销部门建立了以市场为引领方向、优化“价值营销”的体系。以销量增长为考核主线，量化销售业绩考核，建立具有竞争力的薪酬激励机制。结合产品特点、市场现状，一直在优化营销结构，实现营销资源的优化配置和利用，联动优化各个供应链环节，提升公司整体业务能力。
5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明
2020年，公司积极应对新型冠状病毒肺炎疫情带来的挑战，坚决贯彻落实国家决策部署，强化实体经济责任担当，以创新驱动发展，加快人才队伍建设，大力开拓外部市场，提升内部运营效率，取得了业务规模、效益和质量的稳步提升。
营收稳步增长，利润大幅度的提高，业绩稳健向好。2020年，公司实现营业收入406,407.16万元，同比上升13,344.16万元，增长3.39%；盈利27,985.90万元，同比上升25,163.33万元，增长891.51%；总利润29,141.94万元，同比上升25,926.76万元，增长806.39%；净利润、归属于母公司的净利润同比分别增长1058.2%、290.64%。
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明
(1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。依据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。
2) 对2020年1月1日之前发生的合同改变，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同改变的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格和在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。
(2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第二次会议于2021年3月15日下午2:30在广东湛江民大喜来登酒店会议室以现场和电话会议的形式召开，会议通知于2021年3月10日通过电子邮件等方式发出。会议应参加董事 8 名，出席现场会议董事 6名，独立董事鲁桂华先生、张文京先生因疫情防控及工作原因无法到场参加，通过电话会议方式线上出席会议。会议由董事长钟天崎先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2020年度总经理工作报告》；
二、董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2020年度董事会工作报告》；
本议案须提交公司2020年年度股东大会审议，企业独立董事将在公司2020年年度股东大会上进行述职。详细的细节内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《2020年度董事会工作报告》及《2020年度独立董事述职报告》。
三、董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2020年年度报告（全文及摘要）》；
本议案须提交公司2020年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。
四、董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2020年度财务决算报告》；
五、董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2021年度财务预算报告》；
六、董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2020年度利润分配预案》；
经天健会计师事务所审计，2020年度公司本部实现净利润为人民币26,289,357.54元，按照《公司法》、《证券法》、《股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》和《公司章程》的规定，本年度公司本部提取法定盈余公积金2,628,935.75元，提取法定盈余公积后，实现可供股东分配的利润23,660,421.79元。
根据公司《未来三年（2018-2021年）股东分红回报规划》的有关承诺，及《上市公司证券发行管理办法》的要求“在符合有关法律和法规及《公司章程》的有关规定下，在公司盈利，并满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下，如无重大资本预算或重大现金支出等事项发生，公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”
公司拟以2020年12月31日总股本50,542.5万股为基数，向全体股东以现金方式来进行利润分配，每10股派现金红利人民币0.34元（含税），不送股，也不进行公积金转增股本。公司采取此预案支付现金股利17,184,450.00元。
本议案须提交公司2020年年度股东大会审议,独立董事对本议案发表独立意见，详见公司在巨潮资讯网（）披露的《独立董事关于第七届董事会2021年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
七、董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2020年度内部控制自我评价报告》；
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监督管理要求，结合企业内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对内部控制情况做了自我评价。
本议案须提交公司2020年年度股东大会审议,详细的细节内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（）披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于第七届董事会2021年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
八、董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2021年度公司为下属子公司做担保的议案》；
公司拟于2021年4月1日至2022年3月31日期间为下属控股子公司提供总额不超过人民币37亿元的担保。公司将结合实际需要，在上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定，具体实施时每笔担保事项经公司董事会或子公司董事会批准后对外进行信息披露。
截止2020年12月31日，公司经审计净资产为379,707.89万元，本次为下属子公司做担保交易预计总金额占公司最近一期经审计净资产的97.44%。
本议案须提交公司2020年年度股东大会审议，独立董事对本议案发表独立意见，详细的细节内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（）披露的《关于2021年度公司为下属子公司做担保的公告》及《独立董事关于第七届董事会2021年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
九、董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》；
根据公司经营发展需要，为满足公司正常运作周转资金需求，同时严控资金使用成本，公司及下属子公司2021年度拟向银行申请综合授信最高额度为47亿元（银行综合授信额度用于公司在各银行办理各类融资业务，包括但不限于办理贷款、信用证、贸易融资、商业汇票承兑等业务，具体使用金额公司将依据自己运营的实际的需求确定，授信可在年内循环使用）。
本议案须提交公司2020年年度股东大会审议，独立董事对本议案发表独立意见，详见公司在巨潮资讯网（）披露的《独立董事关于第七届董事会2021年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十、董事会在4名关联董事回避表决的情况下，以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2021年度公司日常关联交易预计的议案》；
公司2021年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及股东的利益。关联董事钟天崎、任小平、叶蒙、李飞在本议案表决时，回避表决，企业独立董事事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。详细的细节内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（）披露的《关于2021年度公司日常关联交易预计的公告》、《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会2021年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十一、董事会在4名关联董事回避表决的情况下，以4票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于补充审议公司关联交易的议案》；
公司补充审议2020年度与关联方天津中储创世物流有限公司的超出关联交易预计额度的事宜。补充审议的关联交易符合公司实际经营需要，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，该关联交易对公司财务情况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。关联董事钟天崎、任小平、叶蒙、李飞在本议案表决时，回避表决，企业独立董事事前认可了该项议案，并发表了独立意见。
具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（）披露的《关于补充审议公司关联交易的公告》、《独立董事事前认可意见》、《独立董事关于第七届董事会2021年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十二、董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于会计政策变更的议案》；
根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），需对原会计政策进行一定变更，公司将按上述文件规定日期，于2021年1月1日起施行新租赁准则，该准则的实施预计不会对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产产生重大影响。
具体内容及独立董事意见详见公司在巨潮资讯网（）披露的《关于会计政策变更的公告》及《独立董事关于第七届董事会2021年第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
十三、董事会以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
公司董事会同意召开2020年年度股东大会，会议召集人为公司董事会，召开方式为现场投票和网络投票相结合。召开时间、地点及审议议案情况详见披露于巨潮资讯网（）的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2021年第二次会议，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。公司将于2021年4月9日（星期五）召开2020年年度股东大会。
本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
通过互联网投票系统投票时间为 2021年4月9日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间；
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。
B股股东应在2021年3月31日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。
于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（4）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必要是本公司股东（授权委托书见附件一）；
8、会议地点：佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号三楼会议室
5、登记地点：广东省佛山市禅城区南庄镇禅城经济开发区罗格园科洋路3号三楼会议室
本次股东大会，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（）参加投票。网络投票的具体投票流程请见通知的附件二。
兹全权委托 先生/女士代表本单位（本人）出席佛山华新包装股份有限公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确说赞成、反对或弃权，并在对应方格内打“√”）
1、互联网投票系统投票时间为2021年4月9日上午 9:15 至下午 15:00期间的任意时间
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统来进行投票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
佛山华新包装股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会2021年第二次会议于2021年3月15日下午在广东湛江民大喜来登酒店会议室以现场形式召开,本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规。本次会议审议并通过了如下决议：
一、监事会以3票赞成，0反对，0票弃权，审议并通过《2020年度监事会工作报告》；
本报告须提交公司2020年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《2020年度监事会工作报告》。
二、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2020年年度报告（全文及摘要）》；
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核《公司2020年年度报告（全文及摘要）》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案须提交公司2020年年度股东大会审议，报告内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》。
三、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2020年度财务决算报告》；
四、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2021年度财务预算报告》；
五、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《2020年度利润分配预案》；
六、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于2020年度内部控制自我评价报告的议案》；
公司已依据自己真实的情况及法律和法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理的发展需要，保证了公司业务活动的正常进行及经营风险的控制。公司的内部控制体系规范、合法、有效，企业内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了企业内部控制的实际情况。
报告详细的细节内容详见公司在巨潮资讯网（）披露的《公司2020年内部控制自我评价报告》
七、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补充审议公司关联交易的议案》；
公司补充审议2020年度与关联方天津中储创世物流有限公司的超出关联交易预计额度的事宜。补充审议的关联交易符合公司实际经营需要，遵循了公平、公开、公允、合理的原则，该关联交易对公司财务情况、经营成果不构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。
八、监事会以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；
公司根据财政部修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下简称“新租赁准则”），需对原会计政策进行一定变更，符合有关规定和公司真实的情况，其决策程序符合有关法律和法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事宜。
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