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English西安环球印务股份有限公司
时间: 2024-05-29 03:44:30 | 作者: 爱游戏官网登录入口
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李移岭、主管会计工作负责人林蔚及会计机构负责人(会计主管人员)夏美莹声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
对公司根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内要不要进行约定购回交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
为适应公司以医药包装为核心，集中优势资源拓展医药一级、二级包装领域的战略发展需要，公司于2020年12月对波纹纸箱业务做调整，原控股子公司陕西永鑫实施增资，本次增资全部由陕西永鑫原股东——厦门吉宏科技股份有限公司认购。增资完成后，陕西永鑫注册资本从2,000万元增加至2,857.14万元；公司持有陕西永鑫的股权比例由70%下降至49%，对陕西永鑫不再具有控制地位。报告期内，公司已完成股权交割工作并于2021年1月起陕西永鑫不再纳入公司的合并报表范围。
公司股东比特（香港）投资有限公司于2020年9月15日、2020年9月16日比特投资通过大宗交易累计减持2,700,000股，占公司总股本比例的1.5%，详情请见公司于2020年9月17日披露的《持股5%以上股东减持股份比例达到1%公告》（公告编号：2020-060）。2020年9月21日至2020年9月29日，比特投资通过集中竞价方式累计减持1,800,000股，占公司总股本比例的1%。详情请见公司于2020年10月9日披露的《持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告》（公告编号：2020-061）。本次减持计划实施完毕后，比特（香港）投资有限公司持股数由5%以上降至以下，相应披露了《关于公司持股5%以上股东减持至5%以下权益变更的提示性公告》（公告编号：2020-067）并出具了《简式权益变动报告书》。减持计划于2021年1月9日提前终止，详见《关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告》（公告编号：2021-004）。
公司股东香港原石国际有限公司（以下简称“香港原石”）计划自减持计划披露后的六个月内以集中竞价交易、大宗交易方式合计减持不超过10,800,000股公司股份，占公司总股本比例的6%。详情请见公司于2020年10月9日披露的《关于持股5%以上股东减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2020-060）。2020年11月13日至2021年1月19日，香港原石通过集中竞价交易方式累计减持公司股份1,800,000股，占公司总股本比例的1%。具体详见公司于2021年1月20日披露的《关于持股5%以上股东减持股份比例达到1%暨减持计划进展公告》（公告编号：2021-007），截止披露日，该减持计划尚未执行完毕。
经公司第五届董事会第五次会议审议通过，企业成立全资子公司“西安凌峰环球印务科技有限公司”注册资本伍仟万元人民币。本次投资设立全资子公司是公司基于战略整体布局及未来发展需要，计划建设“十四五”扩产项目的重要载体，为保证该项目顺利实施，创造更有利的经营环境，因而设立全资子公司承担该项目实施。本次投资设立全资子公司有利于逐步推动公司的业务发展，完善公司产业布局，充分的利用好相关产业扶持政策，促进公司发展的策略的落地实施，不断的提高公司总实力，助力公司持续健康发展。公司于2021年3月11日披露了《关于全资子公司完成工商设立登记并取得营业执照的公告》（公告编号：2021-013），新公司已取得营业执照。
公司于2021年3月26日与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资协议，公司拟在西咸新区空港新城区域内，建设环球印务扩产暨绿色包装人机一体化智能系统工业园项目，项目建设内容为初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科学技术研发中心以及办公生活配套等。具体详见公司于2021年3月29日披露的《关于与陕西省西咸新区空港新城管理委员会签订投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-014）。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人和公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人和公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
西安环球印务股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2016〕1012 号文”核准，首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,500.00万股并在深圳证券交易所上市，发行价格为每股人民币7.98元，共计募集资金19,950.00万元，扣除发行费用3,070.00万元后，募集资金净额为人民币16,880.00万元。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的募集资金到位情况做了审验，于2016年6月2日出具了“希会验字[2016]0046号”《验资报告》，确认募集资金到账。
截止2021年3月31日，募集资金项目累计投入16,685.59万元，募集资金专户余额为人民币194.77万元（含利息收入）。
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
\证券代码：002799 证券简称：环球印务 公告编号：2021-031
本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2021年4月26日召开，会议决定于2021年5月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2020年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
（二） 会议召集人：本次股东大会由公司第五届董事会第七次会议决议决定召集。
（三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为2021年5月18日（星期二）上午9:15—9:25,9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月18日（星期二）上午9:15至2021年5月18日（星期二）下午3:00期间的任意时间。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。
2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东能在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
具体内容详见2021年4月15日披露于巨潮资讯网（）上的《西安环球印务股份有限公司2020年度董事会工作报告》
具体内容详见2021年4月15日披露于巨潮资讯网（）上的《西安环球印务股份有限公司2020年度监事会工作报告》
具体内容详见2021年4月15日披露于巨潮资讯网（）上的《西安环球印务股份有限公司2020年度财务决算报告》。
具体内容详见2021年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。
公司独立董事发表如下意见：公司此次拟定的2020年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监督管理指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规，最大限度地考虑了股东持续、稳定的回报和公司持续、稳定发展的真实的情况，审议程序符合《公司章程》相关条款的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。
《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告》已于2021年4月15日披露于巨潮资讯网（）。
《西安环球印务股份有限公司2020年年度报告摘要》已于2021年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）。
具体内容详见2021年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于续聘会计师事务所及确定2020年度审计费用的公告》。
公司独立董事发表如下意见：希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) （以下简称“希格玛”）具备证券、期货相关业务从业资格，具备为上市企业来提供审计服务的经验与能力，在为企业来提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了审计机构的责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的真实的情况、财务情况和经营成果。公司续聘审计机构的事项审议程序符合有关法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们赞同公司聘任希格玛为公司2021年度财务审计机构，同意希格玛2020年度审计费用为68万元，并将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见2021年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）上的《关于预计2021年度日常关联交易额度的公告》。
公司独立董事发表如下意见：本次审议的关联交易符合公司实际经营需要，关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，交易事项符合市场原则，决策程序合法，交易定价公允合理，未损害公司及另外的股东利益，特别是中小股东利益的情况。董事会审议该等交易事项时，关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律和法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。
具体内容详见2021年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《关于预计2021年度向控制股权的人借款额度暨关联交易的公告》。
公司独立董事发表如下意见：公司预计2021年度向控制股权的人借款暨关联交易额度预计不超过人民币 1亿元，作为公司的独立董事，我们大家都认为：本次关联交易事项系控制股权的人为企业来提供借款, 用于公司的经营及业务发展。本次借款利率参照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，定价公允、合理,遵循了公平、公正和诚实信用的交易原则, 对公司本期以及未来财务情况、经营成果无负面影响，不会对公司独立性产生一定的影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。董事会审议该等交易事项时，关联董事李移岭先生、孙学军先生、郭青平先生已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律和法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。
具体内容详见2021年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《西安环球印务股份有限公司关于2021年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。
具体内容详见2021年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《西安环球印务股份有限公司关于2021年度为控股子公司做担保额度的公告》。
公司独立董事发表如下意见：本次公司为控股子公司做担保，合乎行业特点，是基于公司经营发展的策略需要，也是为公司控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们同意该议案，并同意将其提交股东大会审议。
12、《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2021年-2023年）〉的议案》
具体内容详见2021年4月15日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上的《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》。
公司独立董事发表如下意见：公司制定的《西安环球印务股份有限公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）可以在一定程度上完成对投入资产的人的持续、稳定的投资回报并兼顾公司的可持续性发展。公司在保障正常经营发展的前提下，采取现金、股票或者现金与股票相结合等方式分配利润，并优先采取现金方式分配利润，有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存在损害公司或中小股东利益的情形。我们同意上述股东回报规划，并同意将其提交公司股东大会审议。
13、《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》，该议案为特别议案；
修订后的《公司章程》全文请参见2021年4月15日披露于巨潮资讯网（）的公告。
监事张兴才先生因工作调动，申请辞去公司第五届监事会监事及监事会主席职务，为保证公司“三会”正常运作，规范公司治理行为，经公司股东陕西医药控股集团有限责任公司推荐，并经公司提名委员会审核，在征求监事候选人本人意见后，提名党晓宇女士为公司第五届监事会监事候选人。党晓宇女士简历如下：
党晓宇，女，1976年12月出生，中国国籍，在职研究生学历，高级会计师，党员，无境外居留权。现任陕西医药控股集团有限责任公司审计部部长。主要工作经历：2019年2月至2021年2月，任陕西医药控股集团有限责任公司财务管理部副经理；2021年2月至今任陕西医药控股集团有限责任公司审计部部长。
截止本公告披露日，党晓宇女士未持有本公司股份；除在控制股权的人陕西医药控股集团有限责任公司任职外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司另外的董事、监事和高级管理人员无关联关系；党晓宇女士本人同意被提名为西安环球印务股份有限公司第五届监事会监事候选人，不存在不得提名为监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条所规定的情形；不存在中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，期限尚未届满的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查的情形；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。党晓宇女士本人承诺公开披露的候选人资料真实、完整，并保证当选后切实履行监事职责。
1、议案（5）生效是议案（13）生效的前提，且议案（5）表决通过，是议案（13）表决结果生效的前提条件；
2、上述审议议案中，普通议案为议案（1）至议案（5）、议案（6）至议案（12），议案（14）应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过；特别议案为议案（13），应当由出席股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
3.议案（5）、议案（7）、议案（8）、议案（9）、议案（11）、议案（12）、议案（14）属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。
4、以上议案已经公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议、审议通过，内容详见2021年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的相关公告。
5、会议还将听取独立董事2020年度的述职报告。《独立董事2020年度述职报告》内容详见2021年4月15日披露于巨潮资讯网（）的公告。
注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的提案编号为 100.00，股东对“总议案”做投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见（除累积投票议案外）。股东只对总议案做投票的，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东能书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
本次股东大会上，股东能通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：）参加投票，网络投票的具体操作的过程见附件一。
1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：362799；投票简称：环球投票
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限做投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
股东可以将所拥有的选举票数在3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数。
股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不允许超出其拥有的选举票数,所投人数不允许超出2位。
4.股东对总议案做投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2、股东利用互联网投票系统来进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录，在规定时间内通过深交所的互联网投票系统来进行投票。
1、本人/本单位承诺所填以上内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电线、请用正楷字完整填写本登记表。
兹委托先生（女士）代表委托人出席西安环球印务股份有限公司2020年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决意见做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式来进行表决。
1、对上述表决事项，委托人可在“同意”、“弃权”或“反对”方框内划“√”作出投票指示，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票；没明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第七次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2021年4月26日上午9：00在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议通知已于2021年4月20日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，为董事蔡红军先生、独立董事蔡弘女士）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于2021年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上发布的《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告全文》、《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告正文》。
具体内容详见公司于2021年4月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）上发布的《关于召开2020年度股东大会的公告》。
本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月20日以电话、邮件、书面通知方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第五次会议的通知(以下简称“本次会议”或“会议”)。本次会议于2021年4月26日14:00在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名（其中：以通讯表决方式出席会议的监事一人，为监事赵坚先生）。会议由监事会主席张兴才先生主持。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》的规定。
经审议，监事会认为董事会编制和审议的《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告全文及正文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告全文》及《西安环球印务股份有限公司2021年第一季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）。